根据《公司法》和《公司章程》的规定，铜陵营造有限责任公司（以下简称公司）三届一次股东会于2013年1月26日在公司五楼会议室召开。会议应到股东29人，实到股东29人，符合会议召开规定。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过如下决议：

　　1、同意《关于选举公司三届董事会、监事会的议案》。

　　选举王文俊、朱学涛、许定旗、张春模、高宗飞、章为民、鲁德良七名同志为公司三届董事会董事，共同组成公司三届董事会。

　　选举卢强、陈守明为公司三届监事会监事，他们将和另一名职工代表大会选出的职工监事，共同组成公司三届监事会。

　　2、同意《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

　　选举王文俊同志为公司三届董事会董事长，系公司法定代表人；选举鲁德良同志为公司三届董事会副董事长。

　　3、同意《关于选举公司三届监事会主席的议案》。

　　选举卢强同志为公司三届监事会主席。

　　4、经三届董事会研定章为民同志为公司总经理。